豪森智能(688529):豪森智能关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度
大连豪森智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。公司拟不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度进行修订及制定，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。 二、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，同时基于上述变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并废止《大连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》，具体内容如下： 本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议通过并在工商登记机关办理《公司章程》的变更与备案登记相关手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 修订后的《公司章程》详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司章程（2025年10月修订）》。 三、修订、制定公司部分治理制度的情况 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：
特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 10 11 年 月 日 中财网
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