国机精工(002046):召开2025年第四次临时股东会的通知

时间：2025年10月10日 19:10:27 中财网

原标题:国机精工:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-063
国机精工集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关
法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日15:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至2025年10月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议
室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	关于与国机资本控股有限公司开展应 收账款转让及无追索权保理业务暨关 联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况
议案 1-2 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取
在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间
2025年10月24日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信
函以收到邮戳为准）。

3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限
公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）
和代理人有效身份证件。

（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议
的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人
姓名：王之月
电话号码：0371－87010119
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：[email protected]
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2025年10月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：国机投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日
9:15，结束时间为2025年10月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。

附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指

序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于与国机资本控股有限公司开展应收账 款转让及无追索权保理业务暨关联交易的 议案	√
2.00	关于变更会计师事务所的议案	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日