大湖股份(600257):大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 九次会议于2025年9月29日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025年10月10日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应 到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订<公 司章程>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 二、审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议 案》 公司董事会决定于2025年10月27日下午14:30在湖南省常德 市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2025年第 三次临时股东会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-040）。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董事会 2025年10月11日 中财网
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