航宇科技(688239):航宇科技关于可转换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌
转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于可转换公司债券“航宇转债”转股价格调整 暨转股停复牌 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）部分股权激励限制性股票的回购注销实施办理完成，引起航宇转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
? “航宇转债”调整后转股价格：24.96元/股 ? “航宇转债”转股价格调整起始日：2025年10月14日 ? “航宇转债”自2025年10月13日停止转股，2025年10月14日起恢复转股经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行量为 667,000手（6,670,000张），于2024年9月10日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。初始转股价格为人民币32.64元/股，转股期间为（2025年2月27日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 一、转股价格调整依据 2025年9月8日，公司完成了 2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销1,280,136股，本次回购注销完成后，公司注销日的总股本由191,906,054股减少至190,625,918股。 具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于2022年第二期限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“航宇转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 二、转股价格的调整方式 根据《募集说明书》的规定，具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 三、本次转股价格的调整情况 鉴于公司已完成了2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，公司以26.38元/股的价格向前述激励对象回购1,280,136股予以注销，公司股本总数由191,906,054股减少至190,625,918股。 根据上述转股价格调整约定，公司本次回购注销股份适用调整公式为：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 其中：P0为调整前转股价24.97元/股，A为回购注销的每股价格26.38元/股，k=-1,280,136/191,906,054≈-0.67%（k值中的总股本为本次回购注销实施前的总股本为计算基础），P1为调整后转股价。 P1=（P0+A×k）/（1+k）=（24.97+26.38*（-0.67%））/（1-0.67%）≈24.96元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97元/股调整为24.96元/股。调整后的转股股价格自2025年10月14日起生效。 “航宇转债”于2025年10月13日停止转股，2025年10月14日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他事项 投资者如需了解“航宇转债”的详细情况，请查阅公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券部 联系电话：0851-84108968 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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