传化智联(002010):2025年第一次临时股东大会决议
传化智联股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告了2025年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东331人，代表股份1,654,103,789股，占公司有表决权股份总数的59.3300％。其中： 1、通过现场投票的股东7人，代表股份1,611,908,444股，占公司有表决权股份总数的57.8166％。 2、通过网络投票的股东324人，代表股份42,195,345股，占公司有表决权股份总数的1.5135％。 3通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份42,411,145股，占公司有表决权股份总数的1.5212％。 会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意1,652,409,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8976％；反对1,324,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权369,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。 其中，中小股东表决结果：同意40,717,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0055％；反对1,324,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％；弃权369,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8715％。 （二）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》 表决结果：同意1,652,002,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对1,732,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。 其中，中小股东表决结果：同意40,310,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0461％；反对1,732,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0860％；弃权368,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8679％。 （三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：同意1,651,769,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589％；反对1,924,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164％；弃权409,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。 其中，中小股东表决结果： 同意40,076,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4960％；反对1,924,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5382％；弃权409,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9658％。 （四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.01 《股东会议事规则》 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：同意1,641,315,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2269％；反对12,387,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权400,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。 29,623,200 其中，中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的69.8477％；反对12,387,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权400,100股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9434％。 4.02《董事会议事规则》 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 1,641,312,344 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.2267％；反对12,387,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244％。 其中，中小股东表决结果：同意29,619,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8394％；反对12,387,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2089％；弃权403,600股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9516％。 4.03《独立董事工作制度》 表决结果：同意1,641,314,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2268％；反对12,386,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权402,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。 其中，中小股东表决结果：同意29,622,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8453％；反对12,386,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2066％；弃权402,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9481％。 4.04《累积投票制实施细则》 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：同意1,641,053,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2110％；反对12,647,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7646％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。 其中，中小股东表决结果：同意29,360,900股，占出席本次股东会中小股东69.2292 12,647,645 有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的29.8215％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9493％。 4.05《募集资金管理制度》 表决结果：同意1,641,056,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2112％；反对12,653,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7650 393,400 11,900 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0238％。 其中，中小股东表决结果：同意29,364,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2368％；反对12,653,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8357％；弃权393,400股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9276％。 4.06《对外担保管理制度》 表决结果：同意1,640,769,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1939％；反对12,939,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7822％；弃权395,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。 其中，中小股东表决结果：同意29,076,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5596％；反对12,939,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5088％；弃权395,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9316％。 4.07《关联交易决策制度》 表决结果：同意1,641,010,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2084％；反对12,681,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7667％；弃权412,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。 其中，中小股东表决结果：同意29,317,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1266％；反对12,681,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9017％；弃权412,100股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9717％。 四、律师出具的法律意见 浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、传化智联股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。 传化智联股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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