农心科技(001231):农心作物科技股份有限公司关于修订及制定公司治理制度
农心作物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中“监事”“监事会”相关表述删除，由“审计委员会”行使《中华人民共和国公司法》规定的“监事会”相关职权，将“股东大会”调整为“股东会”，同时为进一步规范公司运作机制，提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及制定的公司治理制度具体情况如下表：
（www.cninfo.com.cn），其中上述序号1至序号4的制度尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2025年10月11日 中财网
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