农心科技(001231):农心作物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强战略决策科学性，进一步完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略委员会下设的工作小组，为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）组织专家评审会进行专项评审； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，主要程序包括： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重 大投资、资本运作项目的信息，参与可行性研究及有关报告、 方案、协议、合同、章程的准备和洽谈，督促有关部门或企 业备齐决策所需支撑性文件； （二）协助有关部门或企业将决策事项报公司管理层研究、预审， 形成管理层决策文件； （三）根据管理层决策文件及有关部门或企业草拟的议案，向战略 委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论，必要时可组织专家评审会进行专项评审，并将评审意见或讨论结果书面提交董事会。 第十二条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此产生的费用由公司承担。 第五章 议事规则 第十三条 战略委员会为不定期会议，会议由召集人或二分之一以上的提名委员会委员提议召开。会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行 职责时可委托其他一名委员主持。召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行其职责。 会议应于召开前三日通知全体委员，遇情况紧急需要尽快召开会 议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知 时限的限制，但召集人应在会议上作出说明并进行会议记录。 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。 第十五条 战略委员会会议表决方式为记名投票、举手表决或者通讯表决（含电话、电子邮件、视频、短信、微信、即时通讯工具等方式）方式；战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分 沟通并表达意见的前提下，可以采取视频会议、电话会议、电子邮 件等电子通信方式或者传签方式等其他方式召开或现场与其他方 式同时进行的方式召开。 第十六条 战略委员会召开会议时可根据需要，邀请公司其他董事和高级管理人员列席会议，但非战略委员会委员对议案没有表决权。 第十七条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席并行使表决权。独立董事委员因故不能亲自出席的，应事先审阅会 议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托 其他成员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。委员未出 席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投 票权。 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第十九条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。 第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十二条 本工作细则未作规定的，适用有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二十三条 本工作细则自公司董事会审议批准之日起生效。 第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。 农心作物科技股份有限公司 2025年 10月 中财网
 |