西安旅游(000610):召开2025年第四次临时股东大会的通知
西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年10月22日 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司 会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
十届董事会2025年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在 指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登的相关公告。 3.上述提案1.00、提案2.00、提案3.00须以特别决议形式审议 通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。 4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年10月23日（上午9:30-11:30，下 午14:30-17:30） （二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 公司董事会办公室。 联系人：白玮琛张倓曌 联系电话：（029）82065555 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室） 联系邮箱：[email protected] （三）登记方式： 1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书 办理登记手续。 2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、 法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本 人身份证原件、授权委托书办理登记手续。 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同 上述内容一致。 （四）本次股东大会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1.第十届董事会2025年第四次临时会议决议； 2.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 特此公告。 西安旅游股份有限公司 董事会 2025年10月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会委托人名称： 持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 身份证号码： 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
委托人签名（或盖章）： 中财网
 |