西安旅游(000610):第十届董事会2025年第五次临时会议决议
西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会2025年第五次临时会议于2025年10月10日（星期五） 在公司会议室召开。会议通知于2025年9月30日以电话、 电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞 先生主持，应到董事7人，实到7人，监事3名及高管2名 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨补选董 事的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议 案》 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次 临时股东大会的通知》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第五次临时会议决议； 2.2025年提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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