漱玉平民(301017):董事会战略与发展委员会制度
董事会战略与发展委员会制度 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特设立董事会战略与发展委员会（或简称“战略与发展委员会”），并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室是战略与发展委员会的日常工作机构，负责委员会决策的前期准备工作。 第三章职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 公司投资主管部门负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由投资决策委员会进行初审，签发立项意见书，并视需要报委员会备案； （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资主管部门；由投资主管部门进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。 第十一条 战略与发展委员会根据投资决策委员会及投资主管部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资决策委员会。 第四章议事规则 第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员；遇有紧急事由，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开战略委员会临时会议。但召集人应当在会议上作出说明。 会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十四条 战略与发展委员会会议采用现场举手表决或记名投票的方式表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采取通讯表决的方式召开并作出决议。 第十五条 投资决策委员会成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，第十七条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。 第十八条 战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。 第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。 第五章附则 第二十一条 本制度自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。 第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 中财网
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