迪尔化工(920304):第五届董事会审计委员会换届公告
山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于第五届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：刘学生先生（独立董事） 委员：锡秀屏女士（独立董事）、张峰先生（职工代表董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会 2025年10月13日 中财网
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