富士达(920640):第八届董事会第十四次会议决议
中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 10日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 30日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》《审计与风控委员会工作细则》《提名与法治委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定,对公司董事会各专门委员会成员调整，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十四次会议决议。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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