富士达(920640):2025年第三次临时股东会决议
中航富士达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 10日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200米中航富士达产业基地四楼会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 113,460,588股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于非独立董事选举的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：梁建明、陈浩然 （三）结论性意见 上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《中航富士达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议纪要》； （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会律师见证的法律意见书》。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
 |