锦好医疗(920925):第三届董事会第十六次会议决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：彭月初先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王敏因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事王芳因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1.议案内容： 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）。 本议案下设如下子议案： 2.01 修订《董事会议事规则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-084)。 2.02 修订《股东会议事规则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-085)。 2.03 修订《关联交易管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-086)。 2.04 修订《承诺管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-087)。 2.05 修订《利润分配管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-088)。 2.06 修订《募集资金管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-089)。 2.07 修订《独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-090)。 2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-091)。 2.09 修订《对外担保管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-092)。 2.10 修订《对外投资管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-093)。 2.11 制定《会计师事务所选聘制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-094)。 2.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-095)。 2.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-096)。 2.14 制定《累积投票实施细则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票实施细则》(公告编号：2025-097)。 2.15 制定《网络投票实施细则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《网络投票实施细则》(公告编号：2025-098)。 2.16 制定《征集投票权实施细则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《征集投票权实施细则》(公告编号：2025-099)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 1.议案内容： 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）。 本议案下设如下子议案： 3.01.修订《信息披露管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-100)。 3.02.制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-101)。 3.03.修订《投资者关系管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-102)。 3.04.修订《内部审计工作制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部审计工作制度》(公告编号：2025-103)。 3.05.修订《董事会秘书工作制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-104)。 3.06.修订《总经理工作细则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-105)。 3.07.修订《内幕信息知情人登记管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-106)。 3.08.修订《审计委员会工作细则》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会工作细则》(公告编号：2025-107)。 3.09.修订《舆情管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-108)。 3.10.制定《重大信息内部报告制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-109)。 3.11.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-110)。 3.12.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-111)。 3.13.制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-112)。 3.14.制定《子公司管理制度》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《子公司管理制度》(公告编号：2025-113)。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2025年 10月 27日召开公司 2025年第二次临时股东会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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