悦达投资(600805):悦达投资董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，加强战略决策科学性，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《董事会议事规则》的相关规定和要求，特设立公司董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)，并 制定本工作细则。 第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。工作组成员由公司证券部等有关部室工作 人员担任。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）针对以上事项组织专家评审会； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章决策程序 第十条战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备 工作，主要程序包括： （一）收集公司有关部门或控股(参股)企业报告的发展规划、重 大投资、资本运作项目的信息，参与可行性研究及有关报告、方案、协议、合同、章程的准备和洽谈，督促有关部门或企业备齐决策所需支撑性文件； （二）协助有关部门或企业将决策事项报公司管理层研究、预审， 形成总裁办公会会议纪要等管理层决策文件； （三）根据管理层决策文件及有关部门或企业草拟的议案，向战 略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论，必 要时可组织专家评审会进行专项评审，并将评审意见或讨论结果书面提交董事会。 第五章议事规则 第十二条战略委员会会议每年至少召开一次，二分之一以上的 战略委员会委员可以提议召开临时会议。会议应于召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持。 第十三条战略委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名 委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。 第十四条战略委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会 议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条战略委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、高 级管理人员列席会议。 第十六条必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供 专业意见，费用由公司支付。 第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。 第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保 密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条本工作细则未作规定的，适用有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定。 第二十二条本工作细则自公司董事会批准之日起生效。 第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释和修改。 江苏悦达投资股份有限公司 2025年10月13日 中财网
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