无锡鼎邦(920931):第三届董事会第十三次会议决议
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事》 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司提名潘佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经核查，潘佳先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于2025 年10月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司提名委员会 2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 提请于 2025 年 10月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会 2025年第一次会议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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