无锡鼎邦(920931):董事任命公告
无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年10月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举公司非独立董事》的议案； 2025 年10月13日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会职工代表董事》的议案。 选举郑燕江先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年 10月 13日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘佳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明
（二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作。 三、提名委员会的意见 经核查，公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司 本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事任职资格、提名均符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名潘佳先生 为董事。 四、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会 2025年第一次会议决议》 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 附件: 1. 潘佳先生简历： 潘佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 2月生，本科学历。2005年 10月至 2017年 12月，历任无锡鼎邦换热设备有限公司检验员、铆焊车间主任、质检副科长、生产副科长、生产科长；2017年 12月至 2025年 9月 10日，历任无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事、监事会主席。 2. 郑燕江先生简历： 郑燕江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年 10月生，初中学历。1987年 3月至 1999年 9月，任无锡换热设备厂工人；1999年 10月至 2002年 12 月任无锡换热设备有限公司工人；2003年 1月至 2017年 12月，历任无锡鼎邦换热设备有限公司检验员、车间主任；2017年 12月至 2025年 9月 10日，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司职工代表监事。 中财网
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