无锡鼎邦(920931):2025年第一次职工代表大会决议
2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月13日14:00 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年10月9日以书面方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。（二）会议出席情况 会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现选举郑燕江先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经核查，郑燕江先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于 2025 年 10月 13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。 2.议案表决结果： 同意 71票；反对 0票；弃权 0票。 3．回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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