仁和药业(000650):仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
仁和药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月13日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。 本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 六、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 九、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十三、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十六、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十七、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十八、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 十九、审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十一、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十二、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十三、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十四、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 二十五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十六、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十七、审议通过了《关于新增<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十八、审议通过了《关于新增<特定对象来访接待管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 二十九、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意在2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的议案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第一次临时股东大会的通知》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二五年十月一十三日 中财网
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