莱赛激光(920363):2025年第四次临时股东会决议
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时间：2025年10月13日 18:35:44 中财网 |
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原标题:
莱赛激光:2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：920363 证券简称：
莱赛激光 公告编号：2025-108
莱赛激光科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆建红
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数
62,706,000股，占公司有表决权股份总数的65.6951%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事陆建红 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事张敏俐 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事朱明 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事孙小兰 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事袁伟栋 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 独立董事金银龙 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事黄志敏 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事蔡志军 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案
名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事陆建
红 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事张敏 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| | 俐 | | | |
| 1.03 | 非独立董事朱明 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事孙小
兰 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事袁伟
栋 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事金银龙 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事黄志敏 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事蔡志军 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、钱陆瑶
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陆建红 | 董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 张敏俐 | 董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 朱明 | 董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 孙小兰 | 董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 袁伟栋 | 董事 | 任命 | 2025年10 | 2025年第四次临 | 审议通过 |
| | | | 月10日 | 时股东会 | |
| 徐奕飞 | 董事 | 离任 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 金银龙 | 独立董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 黄志敏 | 独立董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
| 蔡志军 | 独立董事 | 任命 | 2025年10
月10日 | 2025年第四次临
时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《
莱赛激光科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》
《北京市康达律师事务所关于
莱赛激光科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》
莱赛激光科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 13日
中财网
