莱赛激光(920363):第四届董事会专门委员会换届公告
莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由2025年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会共五个专门委员会。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1、审计委员会：蔡志军（主任委员）、金银龙、张敏俐； 2、提名委员会：金银龙（主任委员）、黄志敏、陆建红； 3、薪酬与考核委员会：金银龙（主任委员）、蔡志军、陆建红； 4、战略委员会：陆建红（主任委员）、黄志敏、金银龙； 5、环境、社会及治理（ESG）委员会：陆建红（主任委员）、金银龙、黄志敏。 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人蔡志军先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 莱赛激光科技股份有限公司 董事会 2025年10月13日 中财网
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