宏工科技(301662):调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度
宏工科技股份有限公司 关于调整董事会席位、修订公司章程 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 13日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容如下： 一、修订《公司章程》及调整董事会席位 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由7名调 整为8名：独立董事3名保持不变，非独立董事增加1名职工代表董 事，由4名调整至5名。 本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会 及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议 通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。 《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公 司章程修正案》。 二、制定、修订、废止公司部分制度 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部分制度，拟废止《监事会议事规则》，具体如下表：
提交股东大会审议后生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 2、第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月十四日 中财网
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