苏轴股份(920418):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月9日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数79,010,250股，占公司有表决权股份总数的48.6248%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,407股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.常务副总经理周彩虹、财务负责人鲁斌列席会议，副总经理沈明澄因工作原因 缺席会议。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<苏州轴承厂股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《修订<承诺管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (7) 审议通过《修订<募集资金管理办法>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《修订<独立董事制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》。 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (16) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (17) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (18) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权(19) 审议通过《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》。 同意股数 79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举非独立董事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 （二）律师姓名：庞磊、王娜 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）苏州轴承厂股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。 （二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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