东芯股份(688110):2025年第三次临时股东会变更会议地址公告

时间：2025年10月13日 18:56:14 中财网

原标题:东芯股份:关于2025年第三次临时股东会变更会议地址公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-061
东芯半导体股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会变更会议地址公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025年10月16日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688110	东芯股份	2025/10/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年 9月 30日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月16日 14点00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
东会召开当日的交易时间段，即 ， ， ；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
3	《关于公司<2025年限制性股票、股票增值权 激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√
5	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件 1：授权委托书
授权委托书
东芯半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日
附件 1：授权委托书
授权委托书
东芯半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2025年股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
3	《关于公司<2025年限制性股票、股票增值 权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4	关于提请公司股东会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》
5	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。