天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议
山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年10月10日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 < > （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-030）。 3 0 0 表决结果：同意票、反对票、弃权票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 2025年10月14日 中财网
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