瑞丰高材(300243):召开2025年第一次临时股东会的通知
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月27日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）其他相关人员。 8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案中，议案2.00需逐项表决；议案1.00、2.01及2.02为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 2、登记时间：2025年10月30日上午8:00-11:50，下午13:30-17:00。 3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部（邮编：256100）。 4、登记办法： （1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。 采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年10月30日下午17:00之前送达或传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。 5、联系方式： 联系人：朱西海 联系电话：0533-3220711 联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：256100 6、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书等必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2025年10月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350243；投票简称：瑞丰投票。 2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2025 10 31 9:15-9:25 9:30-11:30 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材料 附件二： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材料
2、单位委托须加盖单位公章； 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参会股东登记表
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