阿为特(920693):2025年第三次临时股东会决议
上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月9日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 50,480,844股，占公司有表决权股份总数的69.4372%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数50,744股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （四）审议通过《关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,844股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东上海阿为特企业发展有限公司、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所 （二）律师姓名：汪东、方长丰 （三）结论性意见 公司2025年第三次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； （二)《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2025年 10月 13日 中财网
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