安博通(688168):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月13日 19:56:16 中财网

原标题:安博通:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-035
北京安博通科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月13日
（二）股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,261,489
普通股股东所持有表决权数量	23,261,489
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	30.2666
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2666

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,237,229	99.8957	20,859	0.0896	3,401	0.0147

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司追加 向银行申请综 合授信额度及 担保额度的议 案》	112,6 51	82.2804	20,85 9	15.2354	3,401	2.4842

（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙、于凌霄
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年10月14日