希荻微(688173):希荻微关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年10月13日 20:08:03 中财网

原标题:希荻微:希荻微关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-082
希荻微电子集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 2025 10 31
股东大会召开日期： 年 月 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月31日09点00分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月31日
至2025年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
3.09	《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。详见2025年10月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上www.sse.com.cn
海证券交易所网站（ ）的相关公告。

公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688173	希荻微	2025/10/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、1
授权委托书原件（格式见附件 ）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点
登记时间：2025年10月27日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元
联系电话：0757-81280550
联系人：唐娅
特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件 1：授权委托书
授权委托书
希荻微电子集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开附件 1：授权委托书
授权委托书
希荻微电子集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为2025年度审计机构的 议案》
2	《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》
3.00	《关于修订、废止公司部分治理制度 的议案》
3.01	《关于修订公司<股东会议事规则> 的议案》
3.02	《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》
3.03	关于修订公司<独立董事工作制度> 的议案》
3.04	关于修订公司<对外担保管理制度> 的议案》
3.05	关于修订公司<对外投资管理制度> 的议案》
3.06	关于修订公司<关联交易管理制度> 的议案》
3.07	关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》
3.08	《关于修订公司<董事及高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》
3.09	《关于修订公司<防范控股股东、实 际控制人及关联方资金占用制度>的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。