赢合科技(300457):2025年第一次临时股东会决议
深圳市赢合科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月13日(星期一)下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15—下午15:00。 （4）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼四楼V019会议室。 （6）会议通知：公司于2025年9月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。 （7）本次股东会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共333名，代表股份数190,375,645股，占公司有表决权股份总数的29.3294％；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共332名，代表股份数5,948,816股，占公司有表决权股份总数的0.9165％。 （2）现场出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3名，代表的股份数 185,181,679股，占公司有表决权股份总数的28.5292％。 其中：通过现场出席本次股东会的中小股东共2名，代表股份数754,850股，占公司有表决权股份总数的0.1163％。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共330名，代表股份数5,193,966股，占公司有表决权股份总数0.8002％。 其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共330名，代表股份数5,193,966股，占公司有表决权股份总数的0.8002％。 除上述股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案，每项议案的表决结果如下： 1、审议通过了《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》表决情况如下： 同意190,290,195股，占出席会议有效表决权股份数的99.9551％；反对未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0108％。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,863,366股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5636％；反对64,950股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0918％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3446％。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况如下： 同意190,226,095股，占出席会议有效表决权股份数的99.9214％；反对117,850股，占出席会议有效表决权股份数的0.0619％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议有效表决权股份数的0.0167％。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,799,266股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4861％；反对117,850股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9811％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5329％。 本次股东会审议的议案均涉及特别决议事项，均已获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，未发生修改原议案或增加新议案的情形。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所程婷律师、任欢律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、深圳市赢合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市赢合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 中财网
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