倍杰特(300774):第四届董事会第十二次会议决议
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月13日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免董事会提前3日的通知时限，会议通知于2025年10月13日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 董事会经审议，为提高公司决策效率，完善公司董事会治理结构，同意豁免公司第四届董事会第十二次会议的通知期限。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 董事会经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举权思影女士为公司第四届董事会副董事长，任本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月十四日 中财网
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