欣锐科技(300745):续聘会计师事务所
深圳欣锐科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 3.诚信记录 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。 （二）项目信息 1.基本信息 （1）拟签字项目合伙人：陈鹏 2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在大信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。 （2）拟签字注册会计师：刘娇娜 2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有桂林旅游、卫光生物、信立泰、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。 （3）拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠 2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核，1997年11月开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 聘任大信及项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。 4.审计收费 审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司2024年度审计费用为121万元（其中：年报审计费用96万元；内控审计费用25万元）。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。 （三）监事会审议情况 公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会监事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。 （四）生效日期 尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届监事会第七次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议； 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明； 5、深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2025年10月13日 中财网
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