大秦铁路(601006):大秦铁路股份有限公司关于公司副董事长离任

时间：2025年10月14日 17:45:39 中财网

原标题:大秦铁路:大秦铁路股份有限公司关于公司副董事长离任的公告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-072
大秦铁路股份有限公司
关于公司副董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 王道阔先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

? 王道阔先生离任后将不在大秦铁路及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

一、副董事长离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任 职务	离任 时间	原定任 期到期 日	离任 原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务（如 适用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
王道阔	董事、副 董事长， 董事会 战略委 员会委 员、董事 会提名 委员会 委员	2025 年 10月 14 日	2026 年 5月 18 日	工作 原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响
公司董事会于 2025年 10月 14日收到王道阔先生的辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王道阔先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新董事补选工作。

王道阔先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。王道阔先生按照相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

任职期间，王道阔先生勤勉尽责，在提升治理水平、推进稳健经营、强化市值管理和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年 10月 15日