林海股份(600099):林海股份有限公司2025年第四次临时董事会决议
林海股份有限公司 2025年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月9日以专人送达或电子邮件方式发出。 （三）会议时间：2025年10月14日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案； 董事会审计委员会主任委员：张增华 成员：丁宝山、卢中华 同意9票，反对0票，弃权0票； 2、关于增补公司董事会战略与ESG委员会成员的议案； 董事会战略与ESG委员会主任委员：常康忠 成员：陆莹、吴俊、邓钊、尹爱勇 同意9票，反对0票，弃权0票； 特此公告。 林海股份有限公司 2025年10月15日 ?报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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