申万宏源(000166):召开2025年第一次临时股东大会的通知
申万宏源集团股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议决议，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2025年第一次临时股东大会的具体召开时间。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大 会。 2.股东大会的召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第九 次会议审议决议授权召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）14:30。 （2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时 间为2025年10月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5.会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年10月24日（星期五）。 7.会议出席对象： （1）于股权登记日2025年10月24日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。 H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公 司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2025年第一次临时股东大会通告及其他相关文件。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东大会表决的提案
月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议和第六届监事会第六次会议决议公告及相 关公告。 3.《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》《关于 修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于审议<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》和《关 于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案》需经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4.根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属涉及中小投 资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 的表决单独计票并披露。 三、会议登记事项 1.会议登记方式： 出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身 份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证 件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理 人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证； （5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函 或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。 2.现场会议登记时间：2025年10月27日（星期一） 3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号 大成国际大厦20楼董事会办公室 联系电话：0991-2301870 010-88085057 传真：0991-2301779 010-88085059 联系人：朱莉 李丹 邮编：830011 四、A股股东参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1.投票代码：360166。 2.投票简称：申宏投票。 3.填报表决意见 本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日上午9:15， 结束时间为2025年10月31日下午3:00。 2.A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议 地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、 食宿费自理。 六、备查文件 1.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议； 2.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 3.申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 4.申万宏源集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议； 5.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○二五年十月十四日 附件：代理投票授权委托书样本 授权委托书 本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生 附件：代理投票授权委托书样本 授权委托书 本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生
委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户： 委托人持有公司股份的性质和数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书日期：年月日 有效期限： 注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意受托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。 2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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