天域生物(603717):第五届董事会第一次会议决议
天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月14日下午16:00在公司会议室以现场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由过半数董事共同推举罗卫国先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 (二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
(三)《关于聘任公司总裁及联席总裁的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司总裁，梅晓阳女士为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (四)《关于聘任公司副总裁的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任杨菁菁女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (五)《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过。 (六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据表决结果，董事会同意聘任夏巧丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
 |