鸿博股份(002229):第七届董事会第二次会议决议
鸿博股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月14日27 B 21 在福州市仓山区南江滨西大道 号鸿博梅岭观海 座 层会议室以通讯会议的方式召开。 会议通知已于2025年10月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。 该议案需提交公司股东会审议。 二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-055）。 该议案需提交公司股东会审议。 三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。 出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下： 4.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.05关于修订《关联交易管理办法》的议案 7 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.07关于制定《对外担保管理制度》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.08关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 4.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 该议案需提交公司股东会审议。 《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）以及相关制度全文的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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