三协电机(920100):第三届董事会第十六次会议决议
常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 14日 2.会议召开地点：公司 6楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事王进因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2025年半年度权益分派。公司拟以总股本 73,809,300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。 具体情况详见公司2025年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-108）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会。 具体情况详见公司2025年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 2、《常州三协电机股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议》 常州三协电机股份有限公司 董事会 2025年 10月 14日 中财网
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