炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年10月14日 19:41:07 中财网

原标题:炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-073
西安炬光科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月14日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,574,508
普通股股东所持有表决权数量	13,574,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	15.4136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.4136

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,859,524股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,791,000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、董事会秘书张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,419,733	98.9901	104,695	0.7722	32,200	0.2377

2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	% 比例（ ）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,419,733	98.9901	104,695	0.7722	32,200	0.2377

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,418,933	98.9842	104,695	0.7722	33,000	0.2436

4.00、《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》4.01、议案名称：《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,436,813	98.9856	104,695	0.7712	33,000	0.2432

4.02议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,436,813	98.9856	104,695	0.7712	33,000	0.2432

5、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,528,717	99.6626	13,043	0.0960	32,748	0.2414

6.00、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
6.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	% 比例（ ）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.04议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.06议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.07、议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.08、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	13,528,017	99.6575	13,143	0.0968	33,348	0.2457

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于<西安炬光科 技股份有限公司 2025年限制性股票 激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	7,450,325	98.1957	104,695	1.3798	32,200	0.4245
2	《关于<西安炬光科 技股份有限公司 2025年限制性股票 激励计划实施考核 管理办法>的议案》	7,450,325	98.1957	104,695	1.3798	32,200	0.4245
3	《关于提请股东大 会授权董事会办理 西安炬光科技股份 有限公司2025年限 制性股票激励计划 有关事项的议案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351
4.01	《关于激励对象 C***Z***先生累计 获授公司股份数量 超过股本总额1% 的议案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351
4.02	《关于激励对象刘 兴胜先生累计获授 公司股份数量超过 股本总额1%的议 案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4.01、4.02
应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。

3、特别决议议案：1、2、3、4、5、6.01、6.02
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所律师：贾鑫、安飒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年10月15日