长源电力(000966):公司2025年第五次独立董事专门会议决议
2025年第五次独立董事专门会议决议 公司 2025年第五次独立董事专门会议于 2025年 10月 14日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 10月 9日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3人，其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会 议，王宗军独立董事通过网络视频出席会议。会议由汤湘希先生 召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立 董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司 独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作 出以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2025年部分日常关联交易重新预 计的议案》 经审查，会议认为：因 2025年公司销售商品及接受劳务的 关联交易情况较年初预计额有所变化，为确保关联交易合法合规， 对公司部分日常关联交易进行重新预计。本次重新预计符合公司 实际情况，本次重新预计的关联交易事项符合公平、公开和公正 原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵循了 一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东 的权益。 该关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—— 交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定。 同意将《关于公司 2025年部分日常关联交易重新预计的议 案》提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 中财网
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