德源药业(920735):董事变动公告
江苏德源药业股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025年 10月 13日召开第五届第二次职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；于 2025年 10月 13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。 选举周子清先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025年 10月 13日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名何建忠先生为公司董事，任职期限自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,024,000股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。 提名史大华先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名温美琴女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵雁女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、独立董事离任的基本情况 本公司王玉春先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司周建平先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司周伟澄先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 本次变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 本次变动符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 王玉春先生、周建平先生、周伟澄先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的贡献表示衷心感谢！ 四、提名委员会的意见 2025年 10月 13日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见： 本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。我们同意提名何建忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名史大华先生、温美琴女士、赵雁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。 五、备查文件 （一）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）《江苏德源药业股份有限公司第五届第二次职工代表大会决议》； （三）王玉春先生的《辞职报告》； （四）周建平先生的《辞职报告》； （五）周伟澄先生的《辞职报告》。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 14日 附件: 1. 周子清先生简历 周子清，男，1980年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2002年 7月至 2005年 7月任上海恒瑞医药有限公司生物研究员；2005年 8月至 2010年 4月任江苏恒瑞医药股份有限公司医药代表；2010年 4月至 2012年 3月任安斯泰来制药（中国）有限公司医药代表、助理产品经理；2012年 4月至 2013年 7月任妮维雅（上海）有限公司优色林品牌 Detailing（医院渠道）负责人；2013年 7月至 2014年 1月任诺和诺德（中国）制药有限公司高级医药代表；2014年 2月至 2015年 11月任卫材（中国）制药有限公司高级医药代表；2016年 1月至 2019年 12月任北京泰克博曼医疗器械有限公司销售代表；2020年 3月至 2021年 11月任连云港崝运文化传媒有限公司执行董事、法定代表人；2020年 11月至 2022年 12月，历任江苏德源药业股份有限公司制剂研究员、办公室副主任；2023年 12月至 2025年 9月任江苏德源药业股份有限公司监事；2023年 1月至今任江苏德源药业股份有限公司办公室主任；2023年 11月至今任江苏德源药业股份有限公司工会副主席。 2. 何建忠先生简历 何建忠，男，1970年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1992年 8月至 1994年 12月任连云港药用包装材料厂生产部技术员；1995年 1月至 1998年 12月任江苏中金玛泰医药包装有限公司（原连云港中金医药包装有限公司）销售部经理；1999年 1月至 2023年 12月任江苏中金玛泰医药包装有限公司（原连云港中金医药包装有限公司）副总经理；2017年 12月至 2023年 11月任江苏德源药业股份有限公司监事；2023年 12月至 2025年 9月任江苏德源药业股份有限公司监事会主席。 3. 史大华先生简历 史大华，男，1977年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年 6月至 2011年 8月任淮海工学院（现江苏海洋大学）讲师；2011年 8月至 2021年 6月任淮海工学院（现江苏海洋大学）副教授；2019年 1月至 2022年6月任江苏海洋大学药学院副院长；2021年 6月至今任江苏海洋大学药学院教授。 4. 温美琴女士简历 温美琴，女，1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1985年 7月至 1992年 6月任南京粮食经济学院（现南京财经大学）助教；1993年 7月至 1998年 6月任南京经济学院（现南京财经大学）讲师；1999年 7月至 2005年 6月任南京经济学院（现南京财经大学）副教授；2006年 7月至2024年 9月任南京财经大学会计学教授；2008年 1月至 2012年 12月任南京医药股份有限公司独立董事；2016年 11月至 2021年 11月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事；2017年 12月至 2022年 12月任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事；2020年 12月至 2024年 12月任江苏省建筑设计研究院独立董事；2020年 6月至 2025年 9月任江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事；2021年 9月至今任南京誉葆科技股份有限公司独立董事；2025年 9月至今任南京审计大学金审学院教学督导。 5. 赵雁女士简历 赵雁，女，1980年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师，研究员。2007年 9月至 2010年 3月，历任上海医药工业研究院研发人员、助理研究员；2010年 3月至 2018年 12月，历任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司助理研究员、副研究员；2016年 7月任美国北卡罗来纳大学教堂山分校药学院访问学者；2016年 8月至 2016年 12月任美国维克森林大学医学院访问学者；2019年 1月至今任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司研究员。 中财网
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