浙江世宝(002703):第八届董事会第九次会议决议
第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月15日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案将作为特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：
（三）审议通过了《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会组成增加了一名独立董事。董事会提名李兴建先生为公司新增独立董事候选人。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案将作为普通决议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 《关于拟增选独立董事的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 同意召开公司2025年第一次临时股东大会。现场会议于2025年11月7日（星期五）下午二点正在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为2025年第一次临时股东大会提供网络投票。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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