*ST云创(920305):2025年第三次临时股东会决议
南京云创大数据科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘鹏 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 68,731,722股，占公司有表决权股份总数的51.9215%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数357,699股，占公司有表决权股份总数的0.2702%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事张真因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13) 审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (16) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 68,720,023股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （四）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所 （二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧 （三）结论性意见 公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议及会议全套文件； 2、法律意见书。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 15日 中财网
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