天马科技(603668):天马科技第五届董事会第十一次会议决议
福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，9 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 2025 7 9 2025 9 30 2024 年月日至 年月 日，公司 年股票期权激励计划激励对象累 计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，公司的注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元，公司的股份总数由502,335,741股增加至503,143,763股。 根据公司业务拓展和经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 1 < > 、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关制度。 三、审议通过《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。 9 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的公告》。 四、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十六日 中财网
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