东山精密(002384):对外投资管理制度（2025年10月修订）
对外投资管理制度 （2025年 10月修订） 第一章总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全， 提高投资效益，维护公司及全体股东的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“对外投资”，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他 法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各 种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》 的有关规定； （二）以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的 主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化。 （三）各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，要 与公司产业发展规划相结合，有利于公司资源的有效配置和利 用。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的一切对外投资行为。 第二章对外投资的审批权限与组织管理机构 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应当严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定的权限履行审批程序。 公司对外投资金额达到《公司章程》规定的应提交公司董事会 或股东会审议的标准的，按照《公司章程》的规定执行。公司 对于未达到董事会审批权限的对外投资，总经理在其授权范围 内，对公司的对外投资做出决策。子公司不得自行对其对外 （长期股权）投资作出决定，应报公司依其投资权限逐层进行 审批。 第七条 公司的对外投资需要经有关部门审批的，应依法取得该等审批。 第八条 公司总经理负责对外投资项目实施，向董事会汇报投资项目进展等情况，总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项 目的任务执行和具体实施。 第九条 已批准实施的对外投资项目，公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。 第十条 公司聘请法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。对于重大投资项目可聘请专家或中 介机构进行可行性分析论证。 第十一条 公司独立董事、审计委员会、审计部、财务部、证券部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见， 对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。 第三章对外投资的转让与收回 第十二条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资： （一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满； （二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务， 依法实施破产； （三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营； （四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时； （五）公司认为有必要的其他情形。 第十三条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资： （一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的； （二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的； （三）由于自身经营资金不足急需补充资金时； （四）公司认为有必要的其他情形。 第十四条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》等有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法 规的相关规定。 第十五条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。 第十六条 财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。 第四章附则 第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。 中财网
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