*ST南置(002305):2025年第三次独立董事专门会议决议
2025年第三次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议通知于2025年10月12日以通讯方式送达，会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 会议认为，公司编制的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 —— 第 号 上市公司重大资产重组》等相关规定。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此决议。 南国置业股份有限公司 独立董事专门会议 2025年10月15日 中财网
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