远信工业(301053):第四届董事会第一次会议决议
债券代码：123246 债券简称：远信转债 远信工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年10月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月11日以邮件方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，一致同意选举陈少军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 3 、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任陈少军先生为公司经理，陈学均先生、俞小康先生、求金英女士、陈小良先生为公司副经理，蔡芳琦女士为财务总监，俞小康先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，俞小康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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