成都路桥(002628):修订部分公司治理制度

时间：2025年10月16日 23:25:47 中财网

原标题:成都路桥:关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-051
成都市路桥工程股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，并提请公司股东大会审议其中8项公司治理制度。

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023年11月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计28项公司治理制度进行修订。具体明细如下表所示：

序号	制度名称	类型
1	成都路桥：股东会议事规则	修订
2	成都路桥：董事会议事规则	修订
3	成都路桥：独立董事工作细则（2023年11月）	修订
4	成都路桥：董事、监事津贴管理制度	修订
5	成都路桥：高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023年11月）	修订
6	成都路桥：关联交易管理办法	修订
7	成都路桥：募集资金管理办法	修订
8	成都路桥：对外担保管理制度	修订
9	成都路桥：董事会审计委员会工作细则（2023年11月）	修订
10	2023 11 成都路桥：董事会提名委员会工作细则（ 年 月）	修订
11	成都路桥：董事会战略委员会工作细则	修订
12	成都路桥：董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
13	成都路桥：总经理工作细则	修订
14	成都路桥：董事会秘书工作细则	修订
15	成都路桥：制度管理办法	修订
16	成都路桥：现金管理制度	修订
17	成都路桥：子公司管理制度（2017年1月）	修订
18	成都路桥：固定资产管理制度（2014年3月）	修订
19	成都路桥：对外投资管理制度（2017年1月）	修订
20	成都路桥：舆情管理制度	修订
21	成都路桥：内部审计制度	修订
22	成都路桥：会计师事务所选聘制度	修订
23	成都路桥：信息披露管理办法（2011年12月）	修订
24	成都路桥：投资者关系管理制度	修订
25	成都路桥：年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
26	成都路桥：内幕信息及知情人管理制度（2012年8月）	修订
27	成都路桥：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2011年12月）	修订
28	成都路桥：重大信息内部报告制度（2011年12月）	修订

上述制度修订后的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述制度1、2、3、4、5、6、7、8尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年十月十七日