大商股份(600694):大商股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度

时间：2025年10月17日 19:10:54 中财网

原标题:大商股份:大商股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－045
大商股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2025年10月17日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：
（一）因公司回购注销2025年限制性股票激励计划的限制性股票，减少公司注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。

（二）根据经营管理实际需要，公司将合并CEO与总经理岗位及相关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度；（三）并对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订情况
根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情况如下：

	制度名称	是否提交股东 会审议
1	公司章程	是
2	董事会议事规则	是
	制度名称	是否提交股东 会审议
3	提名委员会工作细则	否
4	薪酬与考核委员会工作细则	否
5	总经理工作制度	否
6	投资者关系管理工作制度	否
7	信息披露管理工作制度	否
8	重大信息内部报告制度	否
9	内幕信息知情人管理制度	否
10	内部审计制度	否
11	对外担保管理办法	是
12	对外投资管理办法	是
13	控股股东和实际控制人行为规范	是

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年10月18日