川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十一届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会会议通知于 2025年10月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025年10月20日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名， 实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2025年第三季度报告的提案报告》； 会议审议通过了公司2025年第三季度报告。详见与本决议公 告同日披露的《四川川投能源股份有限公司2025年第三季度报 告》。 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 （二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授 权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》； 会议同意公司继续在14亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期限 为2025年10月23日至2026年10月22日，资金可滚动使用。授 权总经理组织实施。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源 股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2025-056）。 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 （三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的提案报告》； 会议同意修订《公司章程》及其附件，取消监事会并废止《监 事会议事规则》。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股 份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-057）。 （四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东大会的提案报告》。 会议同意召开2025年第二次临时股东大会。详见与本决议公告 同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。 以上提案报告三尚需提交股东大会审议。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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